（原标题：湖北兴发化工集团股份有限公司2025年第二次临时股东会会议材料）
湖北兴发化工集团股份有限公司召开2025年第二次临时股东会，审议五项议案。一是取消监事会，由董事会审计委员会履行监事会职权，同步修订《公司章程》并废止《监事会议事规则》。二是修订《股东会议事规则》，调整涉及“监事会”和“监事”的表述为“审计委员会”，并对独立董事提议召开临时股东会、临时提案程序等内容进行修改。三是修订《董事会议事规则》，完善董事委托出席、定期报告签署等规定。四是修订《独立董事工作细则》，新增审计委员会设置、独立董事特别职权、累积投票制等内容。五是为全资子公司保康楚烽化工有限责任公司申请83,000万元授信提供连带责任担保，该公司资产净额84,967.90万元，2025年1-9月净利润26,223.21万元。
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