恒昌集团国际(01421.HK)：有关(1) 发行及购回股份的一般授权;(2) 重选退任董事;(3) 续聘独立核数师;(4) 终止现行购股权计划;(5) 采纳二零二五年股份激励计划;及(6) 股东周年大会通告的建议内容摘要

（原标题：有关(1) 发行及购回股份的一般授权;(2) 重选退任董事;(3) 续聘独立核数师;(4) 终止现行购股权计划;(5) 采纳二零二五年股份激励计划;及(6) 股东周年大会通告的建议）

恒昌集团国际有限公司将于2025年11月21日举行股东周年大会，提呈多项决议案。

建议授予董事一般授权，以配发、发行及处置不超过股东大会当日已发行股份20%的新股份（“发行授权”），并授予购回授权，以购回不超过当日已发行股份10%的股份（“购回授权”）。同时建议扩大发行授权限额，加入根据购回授权购回的股份总数。

刘炎城先生、姚润雄先生及陈湘洳女士将轮值退任，建议于大会上重选连任执行董事及独立非执行董事。

建议续聘大华马施云会计师事务所有限公司为独立核数师，并授权董事会厘定其酬金。

建议终止现行购股权计划，并采纳《二零二五年股份激励计划》。该计划旨在吸引、奖励、激励及挽留合资格参与者，通过购股权或股份奖励形式授出奖励。计划授权限额为采纳日期已发行股份总数的10%，即16,683,020股。归属性条件由董事会酌情决定，最短归属期不少于12个月，特定情况下可豁免。绩效目标由董事会按个别情况设定。设有回拨机制，若承授人行为不当，相关奖励可被收回。

所有决议案须经股东投票表决。股东须于2025年11月17日下午四时前完成股份过户登记以确认参会资格，代表委任表格须于2025年11月19日上午十时前送达。