盈健医疗(01419.HK)：(1) 建议发行及购回股份之一般授权;(2) 建议重选董事;(3) 建议续聘核数师;(4) 二零一六年购股权计划届满及建议终止以及建议续订及采纳购股权计划;及(5) 股东周年大会通告内容摘要

（原标题：(1) 建议发行及购回股份之一般授权;(2) 建议重选董事;(3) 建议续聘核数师;(4) 二零一六年购股权计划届满及建议终止以及建议续订及采纳购股权计划;及(5) 股东周年大会通告）

盈健醫療集團有限公司（股份代號：1419）將於2025年12月10日上午十一時三十分舉行股東週年大會，提呈多項決議案。

建議授予董事一般授權，以配發、發行及處理最多不超過股東週年大會當日已發行股份20%的新股份，並授予董事購回最多不超過已發行股份10%的股份授權，購回股份後可擴大發行授權上限至10%。按最後實際可行日期已發行379,552,233股計算，最多可發行75,910,446股，購回37,955,223股。

建議重選彭麗嫦醫生為執行董事、呂新榮博士為獨立非執行董事。提名委員會認為二人具備專業資格與獨立性，對董事會多元化有貢獻。

建議續聘安永會計師事務所為核數師，任期至下屆股東週年大會結束。

建議終止2016年購股權計劃（將於2026年4月1日屆滿），並續訂及採納新購股權計劃。計劃有效期為10年，合資格參與者包括集團董事、僱員、關連實體參與者及服務提供者。計劃授權限額為已發行股份總數的10%（約37,955,223股），服務提供者分項限額為8%（約30,364,178股）。行使價不低於要約日期市價或前五個營業日平均價的較高者。

建議宣派截至2025年6月30日止年度末期股息每股3.0港仙，待股東批准後於2026年1月5日或之前派發予2025年12月18日登記的股東。