恒昌集团国际(01421.HK)：股东周年大会通告内容摘要

（原标题：股东周年大会通告）

恒昌集團國際有限公司（股份代號：1421）謹訂於二零二五年十一月二十一日（星期五）上午十時正假座香港尖沙咀東麼地道61號冠華中心9樓903A室舉行股東週年大會。

會議將考慮並酌情通過以下決議案：
1. 省覽、考慮及批准截至二零二五年六月三十日止年度的經審核財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。
2. (a)重選劉炎城先生、姚潤雄先生為執行董事，陳湘洳女士為獨立非執行董事；(b)授權董事會釐定各董事酬金。
3. 續聘大華馬施雲會計師事務所有限公司為核數師，並授權董事會釐定其酬金。

1. 一般及無條件批准董事於有關期間配發、發行及處置股份，包括作出可能需行使該權力的收購建議、協議及購股權；惟根據此決議案配發或發行的股份總數不得超過決議案通過當日已發行股份數目的20%。

2. 批准董事於有關期間在聯交所或獲認可的其他證券交易所購回股份，惟購回數目不得超過決議案通過當日已發行股份數目的10%。

3. 待第4及第5項決議案獲通過後，擴大第4項決議案所授出的一般授權，加入公司根據第5項決議案購回的股份數目，惟經擴大後的授權不得超過決議案通過當日已發行股份數目的10%。

4. 批准及採納「二零二五年股份激勵計劃」之規則，授權董事授出購股權或獎勵；根據該計劃及其他股份計劃將予發行的股份總數不得超過決議案通過當日已發行股份的10%；並於新計劃生效後終止現行購股權計劃（不影響此前已授出之購股權權利）。

大會將以投票方式表決，投票結果將刊載於港交所及公司網站。為釐定出席資格，公司將於十一月十八日至二十一日暫停股份過戶登記，記錄日期為十一月二十一日。