盈健医疗(01419.HK)：代表委任表格(二零二五年十二月十日股东周年大会)内容摘要

（原标题：代表委任表格(二零二五年十二月十日股东周年大会)）

盈健醫療集團有限公司（股份代號：1419）將於二零二五年十二月十日（星期三）上午十一時三十分假座香港中環皇后大道中99號中環中心12樓02室舉行股東週年大會。

會議將審議以下普通決議案：
1. 省覽、審議及採納截至二零二五年六月三十日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。
2. 宣派末期股息。
3. 委聘安永會計師事務所為公司核數師，並授權董事會釐定其酬金；重選彭麗嫦醫生為執行董事；重選呂新榮博士為獨立非執行董事；授權董事會釐定董事薪酬。
4. 同決議案3內容一致（重複列示）。
5. 授予董事一般授權，以配發、發行及處理不超過決議案通過當日已發行股份20%之額外股份。
6. 授予董事一般授權，以購回不超過決議案通過當日已發行股份10%之股份。
7. 將購回股份數目加入原有授權，擴大董事配發、發行及處理額外股份的一般授權。
8. 審議及批准終止現有購股權計劃，並採納新的購股權計劃，授權董事採取必要行動使其生效。
9. 批准購股權計劃之計劃授權限額，即根據該計劃及其他股份計劃授出購股權及獎勵所涉股份總數不超過公司已發行股份總數的10%。
10. 批准服務提供者分項限額，即向服務提供者授出之購股權及獎勵可發行股份總數不超過已發行股份總數的8%。

代表委任表格須於大會或其續會指定舉行時間48小時前送達公司股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓。股東可親自出席並投票，填妥交回代表委任表格後仍可自行投票，惟屆時原表格視為撤回。