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汉王科技: 汉王科技第七届监事会第八次会议决议公告内容摘要

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2025-10-30 10:28:06

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（原标题：汉王科技第七届监事会第八次会议决议公告）

汉王科技股份有限公司第七届监事会第八次会议于2025年10月28日以现场加通讯方式召开，应表决监事3人，实际参与表决3人。会议审议通过《公司2025年第三季度报告》，监事会认为该报告编制程序合法，内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。会议还审议通过关于修订《公司章程》及配套议事规则的议案，根据最新法律法规，公司拟不再设置监事会或监事，由董事会审计委员会行使监事会职权，《监事会议事规则》相应废止。公司将对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行修订，修订后的制度将更名并披露于指定媒体。上述修订尚需提交公司股东会审议，在审议通过前，现任监事会将继续履职。

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