（原标题：第八届董事会第四十八次会议决议公告）
东莞发展控股股份有限公司第八届董事会第四十八次会议于2025年10月29日以通讯方式召开，应到董事7名，实到7名，会议合法有效。会议审议通过《公司2025年第三季度报告》、《关于会计估计变更的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意不再设置监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记。会议逐项通过《关于修订公司相关治理制度的议案》，包括修订股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度及各专门委员会工作细则。审议通过《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》，定于2025年11月17日15:00召开，采用现场与网络投票相结合方式，审议前述四项议案。
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