（原标题：第五届董事会第十三次会议决议公告）
贵阳朗玛信息技术股份有限公司于2025年10月28日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》，确认报告真实、准确、完整。会议同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构，该事项尚需提交股东大会审议。会议通过《关于调整公司治理架构并修订〈公司章程〉的议案》，决定不再设置监事会、监事，由董事会审计委员会行使监事会职权，该议案尚需股东大会特别决议审议。会议逐项审议通过修订及制定多项公司治理制度的议案，包括股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等，部分需提交股东大会审议。会议还审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，定于2025年12月5日召开临时股东大会。所有议案表决结果均为同意5票，弃权0票，反对0票。
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