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永新光学: 宁波永新光学股份有限公司关于修订及新增公司部分治理制度的公告内容摘要

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2025-10-30 09:19:14

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（原标题：宁波永新光学股份有限公司关于修订及新增公司部分治理制度的公告）

宁波永新光学股份有限公司于2025年10月28日召开第八届董事会第十三次会议，审议通过《关于修订及新增公司部分治理制度的议案》。为规范运作、完善治理，公司依据最新法律法规及实际运营情况，对多项制度进行修订并新增部分制度。其中，《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等11项制度需提交2025年第一次临时股东会审议通过后生效；《总经理工作细则》《董事会秘书工作制度》《审计委员会工作细则》等17项制度由董事会审议通过后生效。新增制度包括《董事和高级管理人员薪酬管理制度》《董事和高级管理人员离职管理制度》《市值管理制度》。修订后的制度于同日在上海证券交易所网站披露。

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