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鼎泰高科: 关于召开2025年第二次临时股东会的通知内容摘要

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2025-10-30 09:07:24

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（原标题：关于召开2025年第二次临时股东会的通知）

广东鼎泰高科技术股份有限公司将于2025年11月14日14:00召开2025年第二次临时股东会，会议采取现场表决与网络投票相结合方式，股权登记日为2025年11月11日。会议审议事项包括：发行H股股票并在香港联交所主板上市相关议案、公司转为境外募集股份有限公司、H股募集资金使用计划、前次募集资金使用情况报告、H股发行决议有效期、授权董事会全权处理H股发行事宜、H股发行前滚存利润分配方案、修订H股发行后适用的公司章程及相关议事规则、修订公司内部治理制度、增选独立董事、投保董事及高管责任保险、聘请H股发行审计机构、续聘2025年度会计师事务所、2025年前三季度利润分配预案等。上述部分议案为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过。公司将对中小投资者表决结果单独计票并披露。

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