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德业股份: 董事会审计委员会工作制度（2025年10月修订）内容摘要

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2025-10-30 08:56:53

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（原标题：董事会审计委员会工作制度（2025年10月修订））

宁波德业科技股份有限公司董事会审计委员会工作制度（2025年10月修订）明确委员会为董事会下设机构，由三名不在公司担任高管的董事组成，其中独立董事占多数，至少一名为会计专业人士。委员会负责审核财务信息及披露、监督内外部审计、评估内部控制、提议聘任或更换会计师事务所等事项。部分事项需经委员会过半数同意后提交董事会审议。委员会每年至少召开四次定期会议，可召开临时会议。会议须2/3以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过。会议记录由董事会秘书负责，保存不少于十年。委员连续两次缺席会议，视为不能履职，董事会可撤销其职务。制度自董事会审议通过之日起生效。

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