晨鸣纸业(01812.HK)：海外监管公告内容摘要

（原标题：海外监管公告）

山东晨鸣纸业集团股份有限公司于2025年10月28日召开第十一届董事会第一次会议，会议应出席董事11人，实际出席11人，会议召集和召开程序符合法律法规及《公司章程》规定。

会议审议通过以下决议：
一、选举姜言山先生为公司第十一届董事会董事长，任期至本届董事会任期届满。

二、选举董事会各专门委员会委员：
审计委员会由罗新华（召集人）、张志元、王颖组成；
提名委员会由万刚（召集人）、姜言山、孔鹏志组成；
薪酬与考核委员会由张志元（召集人）、罗新华、宋玉臣组成；
战略与可持续发展委员会由姜言山（召集人）、孟峰、孔鹏志组成。
各委员会委员任期与本届董事会一致。

三、鉴于公司处于复工复产及风险化解过渡阶段，暂不聘任总经理。董事会同意由董事长姜言山先生代行总经理职责，直至聘任新任总经理为止。

四、聘任李伟先、刘培吉、孟峰、朱艳丽、董连明、郭钦彦、葛光明、袁西坤为公司副总经理；聘任朱艳丽女士为财务总监；聘任袁西坤先生为董事会秘书、朱瀚樑先生为公司秘书（香港）；聘任陈琳女士为证券事务代表。上述人员任期均至本届董事会任期届满。

五、审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》，包括修订《总经理工作细则》《董事会秘书工作细则》《信息披露管理制度》等14项制度，以及制定《委托理财管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》《信息披露暂缓、豁免管理制度》等3项制度。相关制度全文已披露于巨潮资讯网及香港联交所网站。

所有议案表决结果均为同意11票，反对0票，弃权0票。