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雷科防务: 董事会议事规则（2025年10月）内容摘要

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2025-10-30 08:11:52

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（原标题：董事会议事规则（2025年10月））

北京雷科防务科技股份有限公司董事会议事规则（2025年10月修订）共六章四十条。董事会由九名董事组成，包括三名独立董事，设董事长一名。董事会行使召集股东会、执行决议、决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、聘任高管等职权。董事会每年至少召开两次会议，临时会议可由特定主体提议召开。会议通知方式多样，现场会议为主，也可采用视频、电话等方式。董事会决议须经全体董事过半数通过，关联董事应回避表决。会议记录由董事会秘书负责，决议公告按相关规定办理。会议档案保存不少于十年。本规则为《公司章程》附件，由董事会负责解释和修订。

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