龙源电力(00916.HK)：海外监管公告 - 第六届董事会2025年第1次独立董事专门会议决议内容摘要

（原标题：海外监管公告 - 第六届董事会2025年第1次独立董事专门会议决议）

龙源电力集团股份有限公司于2025年10月29日召开第六届董事会2025年第1次独立董事专门会议，会议应出席独立董事3人，实际出席3人，会议由魏明德先生主持，召集和召开符合《公司章程》及《独立董事工作制度》规定。

会议审议通过8项议案，并同意将相关议案提交董事会审议。具体内容包括：
1. 认为公司符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规规定的向特定对象发行A股股票的条件。
2. 逐项审议通过公司本次向特定对象发行A股股票方案，涵盖发行股票种类和面值、发行方式和时间、发行对象和认购方式、定价基准日、发行价格及定价原则、发行数量、限售期、募集资金总额及用途、发行前滚存未分配利润安排、上市地点及决议有效期限等事项。
3. 审议通过《龙源电力集团股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票预案》。
4. 审议通过《龙源电力集团股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告》。
5. 审议通过《龙源电力集团股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》。
6. 审议通过《龙源电力集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，确认其真实反映截至2025年9月30日的募集资金使用情况。
7. 审议通过关于本次发行摊薄即期回报情况与填补措施及相关主体承诺的议案，认为相关措施和承诺符合规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
8. 审议通过提请股东会授权董事会或其授权人士全权办理本次发行相关事宜的议案。

所有议案表决结果均为：有权表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。