（原标题：海外监管公告）
山东晨鸣纸业集团股份有限公司于2025年10月28日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过多项公司治理制度。公告载明了《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事管理办法》《重大交易决策制度》《关联交易管理制度》《对外担保决策制度》《对外投资决策制度》《防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》及《累积投票制实施细则》。
股东会为公司权力机构，行使包括决定经营方针、选举董事、审议财务方案、增资减资、修改章程等职权。董事会由11名董事组成，设董事长1人、副董事长1-2人，董事会负责执行股东会决议、决定经营计划、管理内部机构、聘任高管等。独立董事人数不少于三人，且不低于董事会成员三分之一，其中至少一名会计专业人士，独立董事应保持独立性，履行决策、监督、专业咨询职责。
公司对重大交易、关联交易、对外担保、对外投资等事项设定分级审批权限，明确须提交董事会或股东会审议的标准。对外担保、关联交易等事项需经独立董事事前认可，关联方须回避表决。公司实行累积投票制选举董事，保护中小股东权益。相关制度同时明确了信息披露、决策程序、风险控制及责任追究机制。
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