中鲁Ｂ: 第八届董事会第二十八次会议（临时会议）决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第八届董事会第二十八次会议（临时会议）决议公告）

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司于2025年10月29日以通讯方式召开第八届董事会第二十八次会议（临时会议），应出席董事5名，实际出席5名，会议由董事长梁尚磊主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过以下议案：一、《2025年第三季度报告》，该事项已事先经董事会审计委员会审议通过；二、《2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》；三、子公司新建冷藏运输船的议案；四、召开2025年第一次临时股东会的议案。上述议案均获得5票同意，0票反对，0票弃权。相关公告文件详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。备查文件包括经与会董事签字并加盖董事会印章的会议决议及董事会审计委员会2025年第三次会议决议。