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雷科防务: 第八届董事会第四次会议决议公告内容摘要

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2025-10-30 08:01:06

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（原标题：第八届董事会第四次会议决议公告）

北京雷科防务科技股份有限公司于2025年10月29日召开第八届董事会第四次会议，审议通过《公司2025年第三季度报告》。会议决定取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，相关事项尚需股东大会审议。同时审议通过修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等多项治理制度，并制定《董事、高级管理人员离职管理制度》《信息披露暂缓与豁免制度》等新制度。会议同意聘请中瑞诚会计师事务所为公司2025年度审计机构，聘期一年，该事项尚需股东大会审议。公司定于2025年11月14日召开2025年第一次临时股东大会，采用现场与网络投票相结合方式。各项议案均获9票同意，0票反对，0票弃权。相关文件已披露于巨潮资讯网及指定媒体。

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