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元隆雅图: 关于第五届董事会第七次会议决议的公告内容摘要

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2025-10-30 06:04:51

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（原标题：关于第五届董事会第七次会议决议的公告）

北京元隆雅图文化传播股份有限公司于2025年10月29日召开第五届董事会第七次会议，审议通过多项议案。会议审议通过《公司2025年第三季度报告全文》。为优化治理结构，拟取消监事会及监事设置，监事会职权由董事会审计委员会行使，相关制度将废止，该事项尚需提交股东会审议。同时修订《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》。审议通过《职工董事选任制度》，尚需提交职工代表大会审议。公司拟向中国工商银行北京崇文支行申请22,822万元综合授信额度，期限1年，授权董事长或其授权人办理相关手续。会议决定召开2025年第一次临时股东会，审议相关议案。所有议案均获全票通过。

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