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好莱客: 广州好莱客创意家居股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告内容摘要

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2025-10-30 04:50:43

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（原标题：广州好莱客创意家居股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告）

广州好莱客创意家居股份有限公司于2025年10月28日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于修订<公司章程>并办理相应工商变更登记的议案》等多项议案。会议同意续聘广东司农会计师事务所为公司2025年度审计机构。多项制度修订议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。董事会还审议通过了修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外担保制度》《对外投资管理制度》《关联交易决策管理制度》等内部治理制度的议案。会议决定于2025年11月18日召开公司2025年第二次临时股东大会，采用现场与网络投票相结合方式。所有议案均获全体董事一致表决通过。

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