（原标题：南京高科2025年第一次临时股东会决议公告）
南京高科股份有限公司于2025年10月29日召开2025年第一次临时股东会，会议由董事长徐益民主持，采用现场与网络投票结合方式召开，表决符合《公司法》及《公司章程》规定。出席会议股东共563人，代表有表决权股份666,743,763股，占公司有表决权股份总数的38.5325%。会议审议通过三项议案：《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》《关于修订和废止部分治理制度的议案》《关于增选公司董事的议案》，其中第一项为特别决议事项，获出席会议股东所持表决权2/3以上通过。所有议案均获通过，无否决议案。江苏金鼎英杰律师事务所对本次会议进行见证，认为会议召集、召开程序、表决方式合法合规，决议合法有效。
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