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永信至诚: 《独立董事工作制度》（2025年10月）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-10-30 03:20:29

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（原标题：《独立董事工作制度》（2025年10月））

永信至诚科技集团股份有限公司独立董事工作制度规定，独立董事应具备独立性，不得与公司及其主要股东存在利害关系，且原则上最多在三家境内上市公司任职。独立董事占董事会成员比例不低于三分之一，至少一名为会计专业人士。董事会设审计委员会，独立董事过半数并由会计专业人士召集。独立董事需每年对独立性自查，董事会每年评估并披露。独立董事每届任期不超过六年，可连选连任。任期届满前可辞职或被解职，若导致独立董事比例不足或缺少会计专业人士，须六十日内补选。独立董事应每年现场工作不少于十五日，出席董事会会议，对重大事项发表独立意见，并向年度股东会提交述职报告。公司应为独立董事履职提供必要支持。

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