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一品红: 一品红药业集团股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知内容摘要

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2025-10-30 03:10:02

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（原标题：一品红药业集团股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知）

一品红药业集团股份有限公司将于2025年11月18日14:30召开2025年第三次临时股东大会，会议采取现场表决与网络投票相结合方式，股权登记日为2025年11月12日。现场会议地点为广州市黄埔区广州国际生物岛寰宇一路27号云润大厦22层。会议审议《关于调整公司治理结构并修订〈公司章程〉的议案》及逐项审议《关于修订、制定公司部分管理制度的议案》共11项子议案。其中提案1.00、2.01、2.02为特别决议事项，需经出席股东会的股东所持有效表决权三分之二以上通过。网络投票通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统进行，投票时间为2025年11月18日。登记时间：2025年11月17日，登记地点：公司证券部。

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