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幸福蓝海: 第五届董事会第十四次会议决议公告内容摘要

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2025-10-30 02:45:08

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（原标题：第五届董事会第十四次会议决议公告）

幸福蓝海影视文化集团股份有限公司于2025年10月28日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》，确认报告真实、准确、完整。会议审议通过《关于修订<公司章程>部分条款及办理工商变更登记的议案》，同意修订公司章程并办理工商变更登记，该议案将提交股东大会审议。会议审议通过《关于制定和修订公司部分治理制度的议案》，部分制度需经股东大会审议通过后生效。会议审议通过《关于新增2025年度日常关联交易预计额度的议案》，同意公司与江苏银行开展存款、理财及授信等业务，关联董事任桐回避表决，该议案将提交股东大会审议。会议审议通过《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》，定于2025年11月17日以现场与网络投票方式召开临时股东大会。所有议案表决结果均为同意票通过，无反对或弃权票。

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