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紫江企业: 上海紫江企业集团股份有限公司第九届董事会第十六次会议决议公告内容摘要

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2025-10-30 02:11:16

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（原标题：上海紫江企业集团股份有限公司第九届董事会第十六次会议决议公告）

上海紫江企业集团股份有限公司于2025年10月28日以通讯表决方式召开第九届董事会第十六次会议，会议应到董事9名，实到9名，表决结果均为9票同意，0票反对，0票弃权。会议审议通过《公司2025年第三季度报告》；审议通过关于取消监事会并修订《公司章程》的议案，拟取消监事会，由董事会审计委员会承接其职权，现任监事职务将在股东大会审议通过后自动终止，该议案尚需提交股东大会审议；审议通过关于制订、修订公司部分制度的议案，共27项子议案，其中部分制度修订尚需股东大会审议，其余涉及监事会职责的修订自股东大会通过取消监事会事项后生效；审议通过关于召开2025年第一次临时股东大会的议案，定于2025年11月26日召开现场会议，审议上述相关议案。

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