（原标题：关于新增及修订部分治理制度的公告）
灿芯半导体（上海）股份有限公司于2025年10月29日召开第二届董事会第七次会议，审议通过《关于新增及修订公司部分治理制度的议案》。为符合上市公司规范要求，完善公司治理，依据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等相关法律法规及公司章程，结合公司实际情况，对公司部分治理制度进行新增和修订。本次共修订23项制度，新增1项制度，包括修订董事会各专门委员会工作细则、独立董事工作制度、对外投资管理制度、关联交易管理制度、对外担保管理制度、信息披露管理制度、累积投票制实施细则、防范控股股东及其关联方资金占用管理制度、募集资金管理制度等，新增信息披露暂缓与豁免管理制度。其中，独立董事工作制度、对外投资管理制度、关联交易管理制度、对外担保管理制度、信息披露管理制度、累积投票制实施细则、防范控股股东及其关联方资金占用管理制度、募集资金管理制度需提交股东大会审议。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的相关制度全文。
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