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国网信通: 国网信息通信股份有限公司第九届董事会第十九次会议决议公告内容摘要

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2025-10-30 01:43:20

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（原标题：国网信息通信股份有限公司第九届董事会第十九次会议决议公告）

国网信息通信股份有限公司第九届董事会第十九次会议于2025年10月29日以通讯方式召开，应表决董事11名，实际表决董事11名，会议符合相关法律法规及公司章程规定。会议审议通过以下议案：一、审议通过《公司2025年第三季度报告的议案》，该议案已事先经董事会审计委员会全票审议通过，具体内容详见公司在上交所网站及指定媒体披露的《2025年第三季度报告》；二、审议通过《关于修订<公司董事会审计委员会工作细则>的议案》；三、审议通过《关于修订<公司董事及高级管理人员持股管理办法>的议案》。上述议案均获得11票同意，0票反对，0票弃权。公司董事会保证公告内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公告日期为2025年10月30日。

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