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人福医药: 人福医药第十一届董事会第三次会议决议公告内容摘要

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2025-10-30 00:55:46

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（原标题：人福医药第十一届董事会第三次会议决议公告）

人福医药集团股份公司第十一届董事会第三次会议于2025年10月28日以现场结合网络视频方式召开，应到董事九名，实到九名，会议由董事长邓伟栋主持，召集和召开程序符合相关法律法规及《公司章程》规定。会议审议通过《公司2025年第三季度报告》，该报告已获董事会审计委员会事先审议通过；同时审议通过《关于制定公司<规章制度管理制度>的议案》。两项议案均获全票通过，无反对或弃权票。相关内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的文件。公司董事会保证公告内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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