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科前生物: 武汉科前生物股份有限公司董事会议事规则内容摘要

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2025-10-29 23:28:25

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（原标题：武汉科前生物股份有限公司董事会议事规则）

武汉科前生物股份有限公司董事会议事规则规定，董事会由9名董事组成，包括3名独立董事，设董事长、副董事长各1人，职工代表董事1名。董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略与发展四个专门委员会。董事会会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开两次，临时会议可由特定主体提议召开。董事会会议应有过半数董事出席方可举行，董事原则上应亲自出席，因故不能出席可书面委托其他董事代为出席。董事会决议须经全体董事过半数通过，涉及担保、财务资助事项需出席董事2/3以上同意。董事会决议公告由董事会秘书按规定办理，决议内容在披露前须保密。本规则经股东会审议通过后生效，由董事会负责解释。

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