（原标题：第八届董事会审计委员会2025年第三次会议决议）
山西华阳集团新能股份有限公司于2025年10月28日召开第八届董事会审计委员会2025年第三次会议，应到委员4人，实到4人，会议由主任委员刘志远主持。会议审议通过以下议案：一、认为《2025年第三季度报告的议案》真实、准确、完整反映公司经营成果及财务状况，无虚假记载或重大遗漏，同意提交董事会审议；二、为规范公司运作，依据相关法律法规及公司章程，对《内部审计工作制度》进行修订，同意提交董事会审议；三、根据《公司法》《证券法》等规定，结合公司实际，修订《董事会审计委员会议事规则》，同意提交董事会审议；四、王大力先生因监事会改革后审计委员会承接原监事会职能，辞去委员职务，其辞任不影响委员会正常运作，会议同意该辞职事项。所有议案均获4票同意，0票反对，0票弃权。
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