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广东鸿图: 第八届董事会第六十二次会议决议公告内容摘要

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2025-10-29 22:46:32

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（原标题：第八届董事会第六十二次会议决议公告）

广东鸿图科技股份有限公司第八届董事会第六十二次会议于2025年10月28日以现场与网络会议相结合方式召开，应出席董事8人，实际出席8人，会议合法有效。会议审议通过《公司经营班子2024-2026年任期经营业绩考核方案》，表决结果为同意6票，反对0票，弃权0票，董事廖坚、宋选鹏回避表决；审议通过《2025年度高级管理人员经营业绩指标及考核方案》，表决结果为同意6票，反对0票，弃权0票，廖坚、宋选鹏回避表决；审议通过《公司2025年第三季度报告》，表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票。上述议案均符合公司章程及相关规定，董事会薪酬与考核委员会、审计委员会分别对相关议案进行了审核并同意提交董事会审议。公告编号：2025-51。

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