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中直股份: 中航直升机股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议公告内容摘要

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2025-10-29 21:27:22

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（原标题：中航直升机股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议公告）

中航直升机股份有限公司第九届董事会第十一次会议于2025年10月28日以通讯表决方式召开，应到董事九人，实到八人，曹生利因个人原因未出席。会议审议通过《2025年第三季度报告》，确认其内容真实、准确、完整；审议通过《关于调整2025年度日常关联交易预计情况的议案》，关联董事回避表决，该议案尚需提交股东会审议；审议通过《关于更换公司董事的议案》，同意曹生利不再担任董事，提名赵卓为非独立董事候选人，任期至本届董事会届满，该议案尚需提交股东会审议。会议还审议通过了多项公司治理制度修订及制定议案，包括董事会各专门委员会实施细则、总经理工作细则、董事及高管离职管理办法、内部审计管理办法等，均获全票通过。相关公告及文件同日披露。

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