龙源电力(00916.HK)：董事会提名委员会议事规则内容摘要

（原标题：董事会提名委员会议事规则）

龍源電力集團股份有限公司董事會提名委員會議事規則

為規範公司董事會提名委員會的組織、職責及工作程序，依據《公司法》《香港聯合交易所證券上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引》《公司章程》等相關規定，制定本規則。

提名委員會是董事會下設的專門機構，負責对公司董事和高級管理人員的人選、選擇標準和程序進行評估並提出建議，應遵守法律法規及《公司章程》要求。

委員會由三名董事組成，其中獨立董事應佔多數；設主任委員一名，由董事長或獨立董事擔任。委員由董事長、二分之一以上獨立董事或全體董事的三分之一提名，由董事會任命和解聘，任期與董事會一致。委員若不再擔任董事或失去獨立性，自動離任，由董事會補足人數。

公司組織人事部（人力資源部）為委員會的支持和聯繫部門，負責會議組織與日常聯絡。必要時可邀請公司董事、高級管理人員或相關負責人列席會議。

主要職責包括：檢討董事會架構、人數及組成；物色合格董事人選並提出提名建議；評核獨立董事獨立性；就董事委任、重新委任及繼任計劃提出建議；協助編製董事會技能表；履行董事會授予的其他職權。

委員會每年至少召開一次會議，可採現場或通訊方式，須有三分之二以上委員出席方為有效，決議須經三分之二以上委員同意通過。會議決議、建議和報告提交董事會審議，董事會未採納建議時應在決議中說明理由並披露。

委員會有權調查公司人力資源管理情況，必要時經授權可聘請專業機構提供意見，費用由公司承擔。會議內容須保密，相關事務由董事會秘書協助辦理。

本規則自董事會審議通過且公司章程經股東會批准後生效。