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地素时尚: 地素时尚第五届董事会第三次会议决议公告内容摘要

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2025-10-29 20:27:25

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（原标题：地素时尚第五届董事会第三次会议决议公告）

地素时尚股份有限公司于2025年10月29日以现场结合通讯方式召开第五届董事会第三次会议，会议通知已于2025年10月18日通过专人送出、电子邮件等方式发出。会议应到董事9名，实到9名，会议召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》规定，决议合法有效。会议由董事长马瑞敏主持，审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》和《关于公司2025年度“提质增效重回报”行动方案的议案》，表决结果均为9票同意，0票反对，0票弃权。其中，《2025年第三季度报告》已在上海证券交易所网站披露。相关行动方案具体内容见同日披露的公告编号2025-048。公司高级管理人员列席会议。

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