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睿能科技: 睿能科技第四届董事会第二十次会议决议公告内容摘要

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2025-10-29 20:26:15

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（原标题：睿能科技第四届董事会第二十次会议决议公告）

福建睿能科技股份有限公司于2025年10月29日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过《公司2025年第三季度报告》。会议同意提名杨维坚、赵健民、蓝李春为第五届董事会非独立董事候选人，汤新华、林晖、李广培为独立董事候选人，并提交股东大会选举。职工代表董事为张珍。会议审议通过取消监事会并修订《公司章程》及相关治理制度的议案，包括《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等。会议决定召开2025年第二次临时股东大会，审议上述议案。所有议案均获7票赞成通过。相关文件已披露于上海证券交易所网站。

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