（原标题：友好集团第十届董事会第十九次会议决议公告）
新疆友好（集团）股份有限公司于2025年10月29日召开第十届董事会第十九次会议，审议通过《公司2025年第三季度报告》、《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》、《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》、《关于增补公司非独立董事的议案》及《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。会议应到董事8名，实到8名，表决结果均为赞成8票、反对0票、弃权0票。范建荣女士被提名为非独立董事候选人，其任职资格符合相关规定。部分议案将提交公司2025年第二次临时股东大会审议。公告编号：临2025-037。
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