（原标题：修订《公司章程》及其附件、取消监事会并减少注册资本及临时股东会通知）
中国石油化工股份有限公司将于2025年12月18日上午9时整在北京港澳中心瑞士酒店召开2025年第二次临时股东会，审议修订《公司章程》及其附件、取消监事会并减少注册资本的相关议案。
为落实法律法规及监管要求，提升公司治理水平，公司将依据《公司法》及《上市公司章程指引（2025年修订）》等规定，对《公司章程》进行修订。主要修订内容包括：取消监事会设置，相应调整公司治理结构；优化股东权利与义务条款；完善股东大会和董事会的议事规则，明确会议召集、表决程序及信息披露要求；调整董事任免、薪酬、履职规定；简化股份转让、股权登记、股票补发等操作流程；删除争议解决仲裁条款及部分重复或过时条文。
同时，公司将修订《股东会议事规则》和《董事会议事规则》，进一步规范会议召集、提案、表决、记录及信息披露程序，强化独立董事职责，并明确财务资助、对外担保等事项的审批权限。
本次修订涉及减少注册资本，具体减资方案将依法履行相关程序。股东应关注相关议案内容，并按要求行使表决权。无论是否出席临时股东会，股东须于2025年12月17日上午9时前提交代表委任表格。
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