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中触媒: 中触媒新材料股份有限公司董事会提名委员会工作细则内容摘要

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2025-10-29 19:50:55

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（原标题：中触媒新材料股份有限公司董事会提名委员会工作细则）

中触媒新材料股份有限公司董事会提名委员会工作细则规定，提名委员会为董事会下设专门机构，负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行遴选并提出建议。委员会由三名以上董事组成，独立董事过半数，设主任委员一名，由独立董事担任。委员会任期与董事会一致，委员任期内离职的，按程序补足。其主要职责包括提名或任免董事、聘任或解聘高级管理人员，并对被提名人任职资格进行审查，形成审查意见。委员会会议须三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过。会议记录由董事会秘书保存，议案及结果以书面形式报董事会。本细则自董事会通过后生效，由董事会负责解释。

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