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凯美特气: 关于召开2025年第二次临时股东会的通知内容摘要

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2025-10-29 19:15:48

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（原标题：关于召开2025年第二次临时股东会的通知）

湖南凯美特气体股份有限公司将于2025年11月18日召开2025年第二次临时股东会，现场会议时间为当日10:00，网络投票时间为9:15至15:00。会议由董事会召集，股权登记日为2025年11月12日。会议审议事项包括董事会换届选举第七届董事会非独立董事和独立董事（共7人），修订《公司章程》，以及审议《股东会累积投票制实施细则》《董事及高级管理人员薪酬管理办法》《关联交易管理办法》《对外投资管理办法》《独立董事工作制度》《募集资金使用管理办法》《董事会议事规则》等议案。其中，董事会换届选举采用累积投票制，非独立董事4名、独立董事3名；《公司章程》修订及《董事会议事规则》需特别决议通过。中小投资者表决将单独计票。登记时间为2025年11月17日，地点为湖南省岳阳市岳阳楼区延寿寺路凯美特气证券部。

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