中信股份(00267.HK)：海外监管公告 - 中信重工机械股份有限公司关于第六届董事会第十六次会议决议公告内容摘要

（原标题：海外监管公告 - 中信重工机械股份有限公司关于第六届董事会第十六次会议决议公告）

中信重工机械股份有限公司第六届董事会第十六次会议于2025年10月29日在河南省洛阳市中信重工会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由董事长武汉琦先生召集和主持，应出席董事9名，实际出席会议董事9名，会议的召集、召开及表决程序符合相关法律法规及公司章程规定，所做决议合法有效。

会议审议通过以下议案：

一、《公司关于2025年第三季度报告的议案》。决议通过公司2025年第三季度报告，具体内容详见《中信重工2025年第三季度报告》。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、《公司关于计提资产减值准备及核销资产的议案》。该议案已获公司审计委员会审议通过，具体内容详见《中信重工关于计提资产减值准备及核销资产的公告》。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

备查文件包括：《中信重工第六届董事会第十六次会议决议》和《中信重工第六届董事会审计委员会2025年第六次会议决议》。

中信重工机械股份有限公司董事会确认本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担法律责任。

公告日期为2025年10月30日。中信重工为中国中信股份有限公司的附属公司。