中金公司(03908.HK)：海外监管公告 - 第三届董事会第十次会议决议公告内容摘要

（原标题：海外监管公告 - 第三届董事会第十次会议决议公告）

中国国际金融股份有限公司
China International Capital Corporation Limited
（股份代号：03908）
（于中华人民共和国注册成立的股份有限公司）

中国证监会指定信息披露媒体：上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

公告日期：2025年10月29日

第三届董事会第十次会议决议公告

一、董事会会议召开情况
中国国际金融股份有限公司（简称“公司”或“中金公司”）于2025年10月24日以书面方式发出第三届董事会第十次会议通知，并于2025年10月29日以现场结合电话形式召开会议。全体董事同意豁免通知期限。应出席董事7名，实际出席7名，会议由董事长陈亮先生主持，公司监事和高级管理人员列席。会议召集、召开及表决程序符合相关法律法规及公司章程规定。

二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2025年第三季度报告>的议案》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。该议案已事先经董事会审计委员会审议通过。《中金公司2025年第三季度报告》与本公告同日披露于上海证券交易所网站。

（二）审议通过《关于<风险管理制度>修订及更名的议案》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。该议案已事先经董事会风险控制委员会审议通过。

（三）审议通过《关于制定<会计师事务所信息安全管理规则>的议案》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。该议案已事先经董事会审计委员会审议通过。

（四）审议通过《关于调整内部机构设置的议案》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中国国际金融股份有限公司
董事会
2025年10月29日