青岛港(06198.HK)：海外监管公告内容摘要

（原标题：海外监管公告）

青岛港国际股份有限公司于2025年10月28日召开2025年第二次临时股东大会，会议由副董事长李武成主持，采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。本次股东大会由公司第四届董事会第二十九次会议决定召集，并于2025年10月9日发出会议通知。

出席本次股东大会的股东及股东代表共251人，代表股份5,447,584,100股，占公司有表决权股份总数的83.9238%。公司董事、监事、董事会秘书出席，高级管理人员及董事候选人列席会议。

会议审议通过九项议案。其中，《关于全文修订<青岛港国际股份有限公司章程>及取消监事会的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》为特别决议议案，均已获得出席股东所持表决权三分之二以上通过。其余普通决议议案包括修订独立董事工作制度、对外担保管理制度、为第五届董事会成员及高管购买责任保险、2025年中期利润分配方案，以及选举第五届董事会非独立董事和独立董事，均获过半数通过。

非独立董事候选人苏建光、李武成、吴宇、张保华、崔亮，独立董事候选人邹国强、李晓慧、姜省路均当选。表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》规定。

北京市嘉源律师事务所见证本次会议并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及表决结果合法有效。