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中触媒: 中触媒新材料股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告内容摘要

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2025-10-29 19:08:26

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（原标题：中触媒新材料股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告）

中触媒新材料股份有限公司于2025年10月29日召开第四届董事会第六次会议，会议应到董事9名，实到9名，会议由董事长李进主持，会议召集和召开程序合法有效。会议审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》《关于2025年前三季度利润分配预案的议案》《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于修订、制定部分治理制度的议案》及《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，上述议案表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票。其中，《关于2025年前三季度利润分配预案的议案》《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于修订、制定部分治理制度的议案》尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的相关公告。

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