招商银行(03968.HK)：招商银行股份有限公司董事会决议公告内容摘要

（原标题：招商银行股份有限公司董事会决议公告）

招商银行股份有限公司董事会于2025年10月29日以书面传签方式召开第十三届董事会第六次会议，应参会董事14名，实际参会董事14名，会议召开符合相关法律法规及公司章程规定。

会议审议通过以下议案：
一、审议通过本公司2025年第三季度报告，表决结果为同意14票，反对0票，弃权0票。董事会审计委员会已审议通过该报告并同意提交董事会审议。

二、审议通过《2025年第三季度第三支柱报告》，表决结果为同意14票，反对0票，弃权0票。上述两份报告可通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港交易及结算所有限公司网站（www.hkex.com.hk）及本公司网站（www.cmbchina.com）查阅。

三、审议通过《招商银行内部控制评价办法（第三版）》，表决结果为同意14票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《招商银行信用风险压力测试管理办法》，表决结果为同意14票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《招商银行业务连续性管理工作规定（第四版）》，表决结果为同意14票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《关于2024年经营绩效考核结果的议案》，表决结果为同意14票，反对0票，弃权0票。董事会薪酬与考核委员会已审议通过该议案并同意提交董事会审议。

公告同时列明截至公告日期，公司执行董事为王良及钟德胜；股东董事（非执行董事）为缪建民、石岱、孙云飞、江朝阳、朱立伟及黄坚；独立非执行董事为李孟刚、刘俏、田宏启、李朝鲜、史永东及李健。