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禾川科技: 浙江禾川科技股份有限公司董事会秘书工作制度内容摘要

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2025-10-29 17:58:23

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（原标题：浙江禾川科技股份有限公司董事会秘书工作制度）

浙江禾川科技股份有限公司董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，是公司与证券交易所的指定联络人。董事会秘书须具备财务、管理、法律专业知识，取得交易所资格证书，且不得存在无民事行为能力、刑事犯罪、市场禁入等情形。公司不得无故解聘董事会秘书，空缺期间应指定人员代行职责，超三个月由法定代表人代行。董事会秘书职责包括信息披露、投资者关系管理、股权管理、筹备会议、规范运作培训、提示董事勤勉尽责等。信息披露应真实、准确、完整，符合法律法规要求。董事会秘书应参加后续培训，违反规定将被解聘并追究责任。本制度自董事会通过后生效，由董事会负责解释和修改。

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