（原标题：阳光照明第十届董事会第十五次会议决议公告）
浙江阳光照明电器集团股份有限公司第十届董事会第十五次会议于2025年10月29日以通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席9人。会议审议通过《公司2025年第三季度报告》，全体董事确认报告编制和审议程序合法合规，内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。该议案已由董事会审计委员会审议通过后提交。会议还审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》，根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等规定，结合公司实际情况，对公司部分治理制度进行修订，包括信息披露制度及董事会各专门委员会实施细则。表决结果均为赞成9票，反对0票，弃权0票。相关文件已披露于上海证券交易所网站。
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