（原标题：第二届董事会第二十一次会议决议公告）
武汉长盈通光电技术股份有限公司于2025年10月28日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过多项议案。会议审核通过《关于2025年第三季度报告的议案》，确认报告真实、准确、完整。会议同意补选柳祎女士为第二届董事会非独立董事候选人，任期至本届董事会届满，该事项尚需股东大会审议。公司拟使用超募资金5,000万元永久补充流动资金，占超募资金总额的19.59%，近12个月内累计未超过30%，该事项尚需股东大会审议。因发行股份购买资产，公司总股本增至128,780,802股，注册资本相应增加，董事会审议通过变更注册资本、取消监事会、修订《公司章程》及部分治理制度，并提请股东大会授权办理工商变更登记。会议还决定召开2025年第二次临时股东大会。所有议案表决结果均为同意8票，反对0票，弃权0票。
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