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三佳科技: 三佳科技2025年第五次临时股东大会会议资料内容摘要

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2025-10-29 17:08:51

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（原标题：三佳科技2025年第五次临时股东大会会议资料）

产投三佳（安徽）科技股份有限公司拟召开2025年第五次临时股东大会，审议两项议案。一是修订《公司章程》及其附件，包括《股东会议事规则》和《董事会议事规则》，以符合《公司法》（2023年修订）、《上市公司章程指引》（2025年修订）及相关监管要求，进一步完善公司治理结构。二是取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等制度相应废止。修订后的章程及相关议事规则将在股东大会审议通过后生效，并授权公司管理层办理工商备案等事宜。最终修订内容以工商登记机关核准为准。

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