（原标题：关于选举第十一届董事会职工代表董事的公告）
证券代码：000488 200488 证券简称：ST晨鸣 ST晨鸣B 公告编号：2025-068
山东晨鸣纸业集团股份有限公司关于选举第十一届董事会职工代表董事的公告
公司第十届董事会届满，依据相关法律法规及《公司章程》，开展换届选举工作。2025年10月28日，公司召开十届七次职工代表大会，选举孟峰先生为第十一届董事会职工代表董事。孟峰先生将与公司2025年第一次临时股东大会选举产生的六名非独立董事和四名独立非执行董事共同组成第十一届董事会，任期三年。本次选举后，兼任高级管理人员及职工代表董事人数未超过董事总数的二分之一，符合相关规定。
孟峰先生，1972年8月出生，中国国籍，大专学历，中共党员，现任公司副总裁分管制造事业本部，未持有公司股票，与主要股东、实际控制人及其他董监高无关联关系，未受过处罚，具备任职资格。
山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会
二〇二五年十月二十九日
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