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宝新能源: 第十届董事会第六次会议决议公告内容摘要

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2025-10-29 08:05:38

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（原标题：第十届董事会第六次会议决议公告）

广东宝丽华新能源股份有限公司第十届董事会第六次会议于2025年10月28日召开，审议通过多项议案。会议审议通过公司2025年第三季度报告、开展商品期货套期保值、远期结售汇及外汇掉期业务的可行性分析报告。同意2026年度使用自有资金进行委托理财及相关衍生品业务，该议案需提交股东大会审议。同意为全资子公司日常经营融资提供担保，关联董事回避表决，该议案需提交股东大会以特别决议通过。审议通过在梅州客商银行办理存款、结算业务的关联交易议案，关联董事回避表决。审议通过修订公司《章程》及《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等制度的议案，部分需提交股东大会审议。同时审议通过修订《对外担保管理制度》《分红管理制度》等四项制度及制定《董事离职管理制度》等多项制度。会议决定召开2025年第二次临时股东大会。所有议案均获通过。

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