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复旦微电: 董事会环境、社会及管治委员会工作细则内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-10-29 07:44:36

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（原标题：董事会环境、社会及管治委员会工作细则）

上海复旦微电子集团股份有限公司设立董事会环境、社会及管治委员会，旨在完善公司治理结构，落实环境、社会及管治工作。委员会由三至五名董事组成，至少一名为独立非执行董事，任期与董事会一致。委员会负责制定本集团环境、社会及管治的愿景、目标、策略及架构，识别重大相关事宜，审视实施情况，评估风险与机遇，并建议政策更新。委员会需审阅年度环境、社会及管治报告，确保符合《香港上市规则》附录C1及C2要求。委员会会议每年至少召开一次，决议须经全体委员过半数通过。委员会履职时可获取必要资源，会议记录由董事会秘书保存，相关信息须保密。本工作细则经董事会审议通过后生效，由董事会负责解释与修订。

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